（原标题：关于修订《董事会秘书工作细则》的公告）恒汇证券
上海爱婴室商务服务股份有限公司发布公告，修订《董事会秘书工作细则》以进一步规范公司运作和完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，公司结合实际情况，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。主要修订内容包括：删除关于监事的相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。具体修订条款包括：董事会秘书任职资格中删除“公司现任监事”限制；董事会秘书主要职责中，将提请列席会议的监事发表意见改为提请列席会议的审计委员会委员发表意见；删除监事对董事会秘书工作的支持和配合要求。此外，董事会秘书离任审查由董事会单独进行。除上述条款修订外，《董事会秘书工作细则》的其他条款无实质性修订。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会，2025年06月07日。
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